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小公司忽悠客户投资50万美元至“海外企业”后销声匿迹

最新法律案例及资讯 » 2011年10月31日

法佑网Staff Legal Reporter 报道

2011年10月26日加州中区联邦法院消息,一名阿拉斯加地产商诉至加州法院,称自己受一家小公司欺骗,将50余万美元汇至某海外账户后,却再也联系不到这家公司的客服人员。

为保资产安全心切,误信网上动人广告

原告Thomas Alexander在诉状中提到,2008年前后,自己出于对金融危机的担心,试图寻觅一条保护个人资产安全的良方。他在网上搜索,发现一家名为Companies Incorporated的公司(以下简称CI)自称可提供此类服务。该公司在其页面上宣称:

——“自1977年起,本企业及旗下公司已为成千上万名商务人士、律师、会计人员及医生提供资产保值服务。”

——“我们的企业以诚实、价值、服务及顾客满意至上等理念为基石而建立。”

“大企业”员工实寥寥无几

原告提到,CI公司的种种表述使他不禁心动。他立即致电该公司咨询,表示希望设立海外账户以保证资产安全。该公司客服人员向他介绍了W、M和L(均为被告),这些人告诉原告CI公司有自己的银行业务部,被告因此在印象中将CI公司想象成一家大型、多部门的企业,拥有众多员工与办公场所。而原告事后才得知,这不过是W等人为他编造的幻象,CI公司仅在加州瓦伦西亚拥有一家办公室,且员工寥寥无几。

原告在2008年6月通过电话与被告L和M商讨设立海外存款账户的可行性,M等人告诉他最保险的方法,莫过于让一家有限责任公司(LLC)来管理此海外账户;该有限责任公司将在加勒比海地区注册,按照尼维斯岛(Nevis)法律设立。

原告提到,他曾征询过自己的钱是否会存放在某家瑞士银行;对此被告L的回答是,瑞士银行已经不再安全,而瑞典的银行业监管很严,绝对保险,CI公司的很多客户都将钱存在瑞典并获得了巨大成功。L向原告推荐了一家名为“阿尔卑斯”(Alps)的瑞典银行,并愿意提供利用该银行账户在尼维斯设立公司的便利。

公司证书煞有介事,原告信以为真

到2008年11月,原告从CI处收到了一份像模像样的证书,上署“尼维斯岛公司注册部”之印,公司名称为“酷玩合资有限公司”(Cold Play Ventures, LLC);CI公司随证书附赠一份小工具(Company Kit)和一些样本文档,并祝贺原告他的公司已经成立:

——“祝贺您!您的有限责任公司是一家强大的机构,可为您提供完全的资产保障、税收减免和财务隐私权…”

——“从现在起,您可以合法地保护您的资产、免于因银行的强制报告(mandatory reporting)而产生的财务负担,这一切尽在您的掌握之中,您只需按照自己的意愿挥舞指挥棒,便可随心所欲地谱写成功的交响曲。”

上述书面材料在如此短时间内便准备好,这大大增加了原告对CI公司的信赖度;他以为自己保护财产的目标即将实现,便按照被告的建议向瑞典的“阿尔卑斯银行”汇去了524,785美元;然而在这之后,一切都变样了。

钱一出手,音信全无

原告联系阿尔卑斯银行的尝试从此再无结果,他好不容易找到CI的客服,后者却称他被告知“不应与原告谈话”。原告后来才得知,所谓的“阿尔卑斯”实际只是一家信用社(credit union),根本不是受瑞典法律所监管的银行;该银行没有任何职员,只是偶尔从其账户中提款,而它的前任CEO,正是对原告循循善诱的被告之一W。

但正是这一家皮包信用社,在其主页上仍然大言不惭的宣称自己是“世界上最为触手可及的信用社…在全球经济日益一体化的今天,心系各国客户的利益”。

原告以虚假陈述为由,将CI公司及其附属企业Incway Corp.,和曾接待他的M等人告上法庭,要求被告偿还他的50余万美元,并因曲解、掩盖事实和违背RICO法案为由要求被告承担惩罚性赔偿。

此案目前尚在进一步审理之中。

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