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狱中"暗语"曾有逃离计划 女强人与“前男友”通话被录音

最新法律案例及资讯 » 2011年4月5日

法佑网美国报道

2011年3月2日,纽约联邦法官Robert Patterson 取消了上周对PGR公司前投资顾问焦婉莹(Winifred Jiau)的交保决定,焦成为同案十几名被告中唯一一位被关押在监狱里的嫌疑人。法官的理由是检方提出了可信的她具有逃脱嫌疑的新证据。焦目前仍在纽约狱中候审,并已聘请纽约律师,辩称自己无罪。

在狱中指挥他人转移财产

焦婉莹因被证交会指控涉嫌内幕交易,于2010年12月在佛莱蒙(Fremont)的家中被逮捕(点此查看报道),其后被移送至纽约。FBI探员在其家中的逮捕现场发现已打点好的行装,而怀疑她正准备逃离美国,而焦婉莹辩称自己刚从北京回来。在其后举行的听证会上,双方各执一词。不过法院仍然在2011年2月25日做出了50万元保证金以换取交保的决定,但曼哈顿的检方出具了一份证据,其中包括焦婉莹在狱中吩咐他人转移资金的录音,最终使得法院撤销了之前的决定。

       这份录音显示,焦婉莹在狱中给其朋友Terry Peng的电话中,用隐语告知了Peng自己曾有逃离美国的计划。Peng现年44岁,焦婉莹称其为她的前男友。谈话内容表明,在被捕两天后,她便通知Peng到佛莱蒙的家中取走藏在卧室里的两万美元,而这笔资金她之前从未向调查人员提到过。焦婉莹在之后辩称这笔钱其实是她应急的律师费。

       此外,在2011年1月11日,焦婉莹曾让Peng转告她在加州的律师不要把她在美国和台湾的护照交给政府,而是转交给她在纽约的律师,事实上,法庭和检方都在寻找这些文件。而在1月15日,焦婉莹又吩咐Peng将她银行账户上的2.5万美元转到她作为经纪人的佣金账户上,并在随后取走这笔现金。

检方称其逃跑意图太明显

检方特别指出,焦婉莹在家中藏匿大笔隐瞒的资金,嘱托他人将其存款提走变现,完全没有留在美国打官司的意图,上述证据毫无疑问地(unmistakably clear) 表明了她具有逃脱的意图。一旦获释,焦婉莹很可能会立即逃往台湾或中国大陆;据估计,她可以带走的财产包括10.5万美元存款和9.1万美元支票,或者更多。

救急“前男友”否认有情史

而Peng在受调查时否认了其与焦婉莹之间有过往情史,称他只负责在她被捕后照看其房屋和宠物。在最初的调查中,他曾一度否认帮助焦婉莹转移过资金,之后才承认拿走了钱,不过只用于帮她支付各项费用。检方称,Peng很可能已经销毁了其与焦的往来信件,但尚无任何证据表明他亦参与到了共谋犯罪之中。

案情回顾

本案嫌疑人焦婉莹,为加州专家人脉公司PGR的“高级内部顾问”,被指控在2006年到2008年间,向两名对冲基金公司的投资经理提供高科技上市公司如英伟达(Nvidia Corp.)及迈威尔(Marvell Tech.)的内部财务信息,以换取高额酬金;而上述信息在未公开前依法属于机密,不得对外泄露。本案也是震惊华尔街的电子业巨头内幕信息遭泄案件的一部分。

针对焦婉莹的新一轮听证会已于2011年3月9日举行,与本案有关联的SAC资本顾问公司的前投资组合经理Longueuil,也在同一天以共谋和证券欺诈(conspiracy and securities fraud)罪名被起诉,而另一名涉案的对冲基金公司经理Noah Freeman,已经于2月7日认罪;焦婉莹可能要在狱中待到今年6月,届时法庭将对此案进行正式审理。一旦罪名成立,她和Longueuil都将面临最长达25年的监禁。

后续报道:污点证人Freeman出庭揭焦婉莹奇怪嗜好,称其提供情报“完美无误”

 

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