法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 2013年4月29日消息，伯明翰城足球俱乐部东主、香港富商杨家诚（Carson Yeung）被控洗钱一案，日前在港开审；杨已通过律师否认全部指控，要求法官停止诉讼。

 杨家诚被指控在2009年以1.3亿美元买下伯明翰之前，曾在七年内藏匿其犯罪所得的来源；而他的律师在去年11月为其争取到延期开庭，称将搜集杨家诚无罪的更多证据。

 因近年来可疑银行交易数量急剧上升，引起港府重视；在今年一月，内地90后青年罗俊城因在八个月内通过香港一家银行洗钱130亿港元（点此查看报道），被判10年半监禁；但法官仍认为洗钱罪的最高刑不够重，或难以起到惩戒作用。

 杨家诚的伯明翰环球控股公司因洗钱案影响，已在2011年6月被暂停上市交易，加上伯明翰城俱乐部在顶级联赛中被降级，至2012年6月，该公司销售业绩已下滑37%。

 杨的辩护律师在上月打算申请将此案移送至高级法院审理，但未获批准，因法官认为此举意在扰乱4月的庭审。

 据美国国务院报告表明，由于香港复杂的银行系统和大量空壳公司设立机构，以及缺乏货币控制等原因，造成洗钱盛行；而香港一些立法人员认为银行不作为是洗钱泛滥的重要原因。但据港府公布的数据，最近两年来因洗钱获罪的人数已有所下降。

 据香港去年通过的反洗钱法，金融机构必须履行审慎核查义务，否则可能构成犯罪，最高刑可达七年监禁以及罚款100万港元；同为亚洲金融中心的新加坡近年来也加大了反洗钱力度。

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